東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會決議公告
2012-03-22 08:58 來源：全景網 責編：陳培
- 摘要：
- 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次股東大會無否決提案的情況；
一、會議召開和出席情況
東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月21日下午14點，在公司臨港開發區會議室召開，本次股東大會采取現場表決和網絡表決相結合的方式進行�，F場會議于2012年3月21日14：00在公司臨港開發區會議室召開，網絡投票表決時間為2012年3月20日-3月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意時間。
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計47名，代表有效表決權的股份總數79,866,381股，占公司股份總數的63.18%，其中，現場出席會議的股東及股東代表5人,代表有效表決權的股份數為79,546,785股,占公司股份總數的62.93%；通過網絡投票方式參加會議的股東及股東代表42人，代表有效表決權的股份數319,596股，占公司股份總數0.25%。
本次股東大會由公司董事會召集，由副董事長王愛先先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，江蘇泰和律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
本次股東大會采取現場表決和網絡表決相結合的方式進行,對提案的審議表決結果如下：
1、以79,832,843股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、16,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過了《2011年度董事會工作報告》。
2、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《2011年度監事會工作報告》。
3、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《<2011年年度報告>及其摘要》。
4、以79,836,843股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、12,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過了《關于2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。
根據北京中瑞岳華會計師事務所出具的審計報告，2011年度母公司實現凈利潤8,027萬元，按10%提取法定盈余公積后，當年可供股東分配的利潤為7,224萬元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為10,858萬元，公司目前可供股東分配的利潤為18,082萬元。
公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：
�。�1）、按凈利潤的5％提取任意盈余公積401萬元。
�。�2）、按2011年末公司總股本126,414,172股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.00元（含稅），合計派發現金股利5,056.57萬元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。同時，進行資本公積金轉增股本，每10股轉增10股，共計轉增126,414,172股，轉增后公司總股本增至252,828,344股。
5、以79,821,843股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、27,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。
6、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于調整公司經營范圍并更改公司名稱的議案》。
7、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于修訂公司章程的議案》。
8、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
9、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于申請銀行授信業務的議案》。
同意公司及控股子公司向招商銀行、民生銀行、光大銀行、興業銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、齊魯銀行等商業銀行、申請11.3億元授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業票據貼現、銀行保函、流動資金貸款等業務。授信期限為自簽訂之日起兩年。
10、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于提請股東大會延續授權董事會對外投資權限的期限的議案》。
同意將董事會的對外投資權限增大為："董事會具有單項投資不超過公司最近一期經審計的凈資產的20%的對外投資權限；公司在一個會計年度內分次進行的對外投資，以其在此期間的累計額不超過上述規定為限"。將該項授權延續為自2011年度股東大會批準之日起兩年。
11、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
12、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為2012年度審計機構的議案》。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2011年度述職報告》。該報告對2011年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告�！丢毩⒍率雎殘蟾妗啡目怯诰蕹辟Y訊網
三、律師見證情況
本次股東大會由江蘇泰和律師事務所指派律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會決議
2、江蘇泰和律師事務所關于東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
東港安全印刷股份有限公司董事會
2012年3月21日
重要提示：
本次股東大會無否決提案的情況；
一、會議召開和出席情況
東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月21日下午14點，在公司臨港開發區會議室召開，本次股東大會采取現場表決和網絡表決相結合的方式進行�，F場會議于2012年3月21日14：00在公司臨港開發區會議室召開，網絡投票表決時間為2012年3月20日-3月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意時間。
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計47名，代表有效表決權的股份總數79,866,381股，占公司股份總數的63.18%，其中，現場出席會議的股東及股東代表5人,代表有效表決權的股份數為79,546,785股,占公司股份總數的62.93%；通過網絡投票方式參加會議的股東及股東代表42人，代表有效表決權的股份數319,596股，占公司股份總數0.25%。
本次股東大會由公司董事會召集，由副董事長王愛先先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，江蘇泰和律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
本次股東大會采取現場表決和網絡表決相結合的方式進行,對提案的審議表決結果如下：
1、以79,832,843股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、16,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過了《2011年度董事會工作報告》。
2、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《2011年度監事會工作報告》。
3、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《<2011年年度報告>及其摘要》。
4、以79,836,843股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、12,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過了《關于2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。
根據北京中瑞岳華會計師事務所出具的審計報告，2011年度母公司實現凈利潤8,027萬元，按10%提取法定盈余公積后，當年可供股東分配的利潤為7,224萬元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為10,858萬元，公司目前可供股東分配的利潤為18,082萬元。
公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：
�。�1）、按凈利潤的5％提取任意盈余公積401萬元。
�。�2）、按2011年末公司總股本126,414,172股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.00元（含稅），合計派發現金股利5,056.57萬元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。同時，進行資本公積金轉增股本，每10股轉增10股，共計轉增126,414,172股，轉增后公司總股本增至252,828,344股。
5、以79,821,843股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、27,400股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。
6、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于調整公司經營范圍并更改公司名稱的議案》。
7、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于修訂公司章程的議案》。
8、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
9、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于申請銀行授信業務的議案》。
同意公司及控股子公司向招商銀行、民生銀行、光大銀行、興業銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、齊魯銀行等商業銀行、申請11.3億元授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業票據貼現、銀行保函、流動資金貸款等業務。授信期限為自簽訂之日起兩年。
10、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于提請股東大會延續授權董事會對外投資權限的期限的議案》。
同意將董事會的對外投資權限增大為："董事會具有單項投資不超過公司最近一期經審計的凈資產的20%的對外投資權限；公司在一個會計年度內分次進行的對外投資，以其在此期間的累計額不超過上述規定為限"。將該項授權延續為自2011年度股東大會批準之日起兩年。
11、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
12、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為2012年度審計機構的議案》。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2011年度述職報告》。該報告對2011年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告�！丢毩⒍率雎殘蟾妗啡目怯诰蕹辟Y訊網
三、律師見證情況
本次股東大會由江蘇泰和律師事務所指派律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會決議
2、江蘇泰和律師事務所關于東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。
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東港安全印刷股份有限公司董事會
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