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國信證券關于汕頭東風印刷對外提供委托貸款展期的核查意見

2014-08-17 00:00 來源：鳳凰財經責編：嚴影

摘要：: 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司日常信息披露工作備忘錄第七號——上市公司超募資金的使用與管理》等有關規定，作為汕頭東風印刷股份有限公司首次公開發行股票的保薦機構，國信證券股份有限公司對東風股份進行原委托貸款展期事項情況進行了認真、審慎的核查。

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【CPP114】訊：國信證券股份有限公司關于汕頭東風印刷股份有限公司對外提供委托貸款展期的核查意見

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司日常信息披露工作備忘錄第七號——上市公司超募資金的使用與管理》等有關規定，作為汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“東風股份”或“公司”）首次公開發行股票的保薦機構，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）對東風股份進行原委托貸款展期事項情況進行了認真、審慎的核查。核查的具體情況如下：

一、保薦機構核查過程

本保薦機構查閱了《公司委托貸款合同展期協議》（第17062012DF-CW001-001 號）、《公司委托貸款合同展期協議》（第17062012DF-BD001-001 號），以及東風股份的有關董事會決議、獨立董事意見等信息披露文件；并與公司董事、監事、高級管理人員、內部審計等人員交談。

二、委托貸款展期目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營和資金安全性、流動性的前提下，公司擬將原以部分自有閑置資金 1.50 億元對南京騁望置業有限公司（以下簡稱“南京騁望”）的委托貸款、以部分自有閑置資金 1.50億元對廣西百德房地產有限公司（以下簡稱“廣西百德”）的委托貸款均予以展期 12 個月。

三、本次委托貸款展期概述

（一）向南京騁望提供委托貸款的情況

1、南京騁望基本情況

名稱：南京騁望置業有限公司

住所：南京市江寧區科學園天元東路 118 號

法定代表人：馬偉強

注冊資本：人民幣 14,500 萬元

經營范圍：許可經營項目：房地產開發經營。一般經營項目：無。

南京騁望成立于 2009 年 10 月，其現有股權結構為廣東騁望地產集團有限公司出資人民幣 14,500 萬元，出資比例為 100%。

截至 2011 年 12 月 31 日，南京騁望經審計的總資產為 84,566.33 萬元，凈資產為 28,639.25 萬元。截至 2012 年 9 月 30 日，南京騁望未經審計的總資產為96,674.83 萬元，凈資產為 25,754.25 萬元。

2、委托貸款金額、期限和利息

東風股份擬委托中國民生銀行股份有限公司汕頭分行向南京騁望提供最高額度為人民幣 15,000 萬元的委托貸款，期限為 24 個月，展期 12 個月，年利率為 15%；貸款人每季度付息一次，到期一次性償還本息。東風股份可選擇在借款滿 12 個月后要求南京騁望提前一次性還清全部借款本息，利息按實際借款時間計算。

3、擔保方式

（1）廣東騁望地產集團有限公司以其持有南寧市騁望地產有限公司的 100%股權，為南京騁望本次貸款提供股權質押擔保；

（2）王曼、王淳以其持有廣東騁望地產集團有限公司的 100%股權，為南京騁望本次貸款提供股權質押擔保。

4、擔保方情況

（1）南寧市騁望地產有限公司

住所：南寧市大學西路 11 號相思湖管委會辦公樓 507 室

法定代表人：馬偉強

注冊資本：人民幣 2,000 萬元

經營范圍：房地產開發（憑資質證經營）及經營，房屋租賃，房地產咨詢服務。（凡涉及許可證的項目憑許可證在有效期限內經營）

南寧騁望成立于 2007 年 1 月，其現有股權結構為廣東騁望地產集團有限公司出資人民幣 2,000 萬元，出資比例為100%。

截至 2011 年 12 月 31 日，南寧騁望經審計的總資產為 59,015.62 萬元，凈資產為 40,452.20 萬元。截至 2012 年 9 月 30 日，南寧騁望未經審計的總資產為61,284.95 萬元，凈資產為 38,550.46 萬元。

（2）廣東騁望地產集團有限公司

住所：汕頭市金環路時代廣場西側潮汕星河大廈 19 樓西側

法定代表人：馬偉強

注冊資本：人民幣 5,000 萬元

經營范圍：房地產開發經營。（經營范圍中凡涉專項規定持有效專批證件方可經營）

廣東騁望成立于 2003 年 8 月，其現有股權結構為：王曼出資人民幣 2,500萬元，出資比例為 50%；王淳出資人民幣 2,500 萬元，出資比例為 50%。

截至 2011 年 12 月 31 日，廣東騁望合并報表經審計的總資產為 143,425.76萬元，凈資產為 36,629.91 萬元。截至 2012 年 9 月 30 日，廣東騁望合并報表未經審計的總資產為 173,762.94 萬元，凈資產為 31,751.71 萬元。

5、質押標的股權價值評估報告

南寧同瑞資產評估事務所對廣東騁望地產集團有限公司持有南寧市騁望地產有限公司的 100%股權價值出具同瑞評報字[2012]第 035 號《南寧市騁望地產有限公司企業股權價值資產評估報告書》，評估基準日 2012 年 9 月 30 日凈資產的評估值為 68,685.19 萬元，賬面價值為 38,550.46 萬元，增值額 30,134.73 萬元，增值率 78.17%。

南寧同瑞資產評估事務所對王曼、王淳持有廣東騁望地產集團有限公司100%股權價值出具同瑞評報字[2012]第 036 號《廣東騁望地產集團有限公司企業股權價值資產評估報告書》，評估基準日 2012 年 9 月 30 日凈資產的評估值為83,548.27 萬元，賬面價值為 25,568.30 萬元，增值額 57,979.97 萬元，增值率226.77%。