華泰紙業2005年第一次臨時股東大會公告
2005-09-21 00:00 來源：中華印刷包裝網 責編：ge yan
山東華泰紙業股份有限公司2005年9月20日召開董事會，會議內容如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
山東華泰紙業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年9月20日在華泰集團會議中心召開。出席會議的股東及股東授權委托代表人共 17名,代表股份122,111,623股,占公司總股本的40.67%,其中非流通股股東1名,占公司總股本的39.91%,流通股股東及股東代理人 16名,占公司總股本的0.76%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長李建華先生主持。
二、提案審議情況
會議審議并采用記名投票的方式表決通過了如下議案：
審議通過了《關于公司發行短期融資券的議案》
同意122,111,623票(其中非流通股119,844,361票,流通股2,267,262票),反對0票,棄權0票。
同意票數占有效表決總數的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市賽德天勤律師事務所徐壽春律師現場見證并出具了法律意見書。
律師認為：公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次年度股東大會通過的有關決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2.、律師法律意見書。
山東華泰紙業股份有限公司
二00五年九月二十日
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